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昨日，中國人民銀行呼和浩特中心支行網(wǎng)站公布的中國人民銀行呼和浩特中心支行行政處罰信息公示（蒙銀罰決字〔2023〕3-4號）顯示，捷付睿通股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，中國人民銀行呼和浩特中心支行對其罰款人民幣21萬元。喬冠淞(時任捷付睿通股份有限公司合規(guī)負(fù)責(zé)人）為上述違法行為負(fù)責(zé)人，中國人民銀行呼和浩特中心支行對其罰款人民幣1.1萬元。
經(jīng)查詢，捷付睿通股份有限公司大股東為盛銀和睿科技有限公司，持股比例為97%。
官網(wǎng)顯示，捷付睿通股份有限公司成立于2011年1月11日，注冊資本10000萬元。2011年8月29日，公司獲中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，具有互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、銀行卡收單全國范圍支付業(yè)務(wù)許可，并于2021年8月29日順利獲得續(xù)展資格。
此前，中國人民銀行呼和浩特中心支行于2022年6月23日發(fā)布的行政處罰決定書（蒙銀罰字〔2022〕第10號）顯示，捷付睿通股份有限公司存在以下違法行為：未按規(guī)定報送或保管相關(guān)資料；從事網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)違規(guī)開立支付賬戶；從事收單業(yè)務(wù)未按規(guī)定建立并落實特約商戶實名制；從事收單業(yè)務(wù)未按規(guī)定設(shè)置、發(fā)送收單交易信息。中國人民銀行呼和浩特中心支行決定對其處以罰款人民幣12萬元。
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