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央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行安陽市中心支行行政處罰信息公示表（安銀罰決字〔2023〕1號(hào)、2號(hào)）顯示，中國銀行股份有限公司安陽分行存在8宗違法行為：虛報(bào)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；超過期限向中國人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力；違反安全管理規(guī)定；未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；漏報(bào)投訴數(shù)據(jù)；未合理確定本機(jī)構(gòu)工作人員調(diào)取信息的范圍、權(quán)限；未嚴(yán)格落實(shí)信息使用授權(quán)審批程序。

中國人民銀行安陽市中心支行對(duì)中國銀行股份有限公司安陽分行處警告，并處罰款40.3萬元。

張學(xué)保對(duì)中國銀行安陽分行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，中國人民銀行安陽市中心支行對(duì)其罰款2.1萬元。

以下為原文：

關(guān)鍵詞： 金融統(tǒng)計(jì) 安陽分行 中國銀行

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