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央行網站近日公布的中國人民銀行安陽市中心支行行政處罰信息公示表（安銀罰決字〔2023〕1號、2號）顯示，中國銀行股份有限公司安陽分行存在8宗違法行為：虛報金融統計數據；超過期限向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料；辦理貨幣收付、清分業務人員不具備判斷和挑剔假幣專業能力；違反安全管理規定；未按照規定履行客戶身份識別義務；漏報投訴數據；未合理確定本機構工作人員調取信息的范圍、權限；未嚴格落實信息使用授權審批程序。
中國人民銀行安陽市中心支行對中國銀行股份有限公司安陽分行處警告，并處罰款40.3萬元。
張學保對中國銀行安陽分行未按照規定履行客戶身份識別義務的違法行為負有責任，中國人民銀行安陽市中心支行對其罰款2.1萬元。
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責任編輯：Rex_31
