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方正電機(002196.SZ)昨日晚間發(fā)布關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的公告。公司于昨日召開第八屆董事會第六次會議和第八屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于終止2022年度向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對象發(fā)行股票事項，并向深交所申請撤回相關(guān)申請文件。
方正電機表示，自公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案公布以來，公司董事會、管理層與相關(guān)中介機構(gòu)一直積極推進各項工作。鑒于公司于近日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》（編號：證監(jiān)立案字01120230019號），根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一條的相關(guān)規(guī)定，上市公司在被中國證監(jiān)會立案調(diào)查期間不得向特定對象發(fā)行股票，在綜合考慮公司實際情況及資本運作計劃等諸多因素，并經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止2022年度向特定對象發(fā)行股票事項，并向深交所申請撤回相關(guān)申請文件。待中國證監(jiān)會調(diào)查結(jié)果確定后，公司再根據(jù)實際情況擇機啟動向特定對象發(fā)行股票事宜。
方正電機稱，公司目前各項業(yè)務(wù)經(jīng)營正常，終止本次向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營情況造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
2023年5月17日，方正電機發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行股票預案(修訂稿)。方正電機本次原擬發(fā)行股票募集資金總額為66,900.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于年產(chǎn)80萬套新能源汽車驅(qū)動電機項目、補充流動資金。
本次原擬向特定對象發(fā)行價格為6.69元/股。本次發(fā)行的定價基準日為審議公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的董事會決議公告日。本次發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。
方正電機本次原擬發(fā)行股票數(shù)量為100,000,000股，募集資金總額66,900.00萬元，全部由智驅(qū)科技認購。發(fā)行股票數(shù)量的上限未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次原擬向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為智驅(qū)科技，系公司關(guān)聯(lián)方。2023年3月6日，卓越汽車、中振漢江分別向智驅(qū)科技轉(zhuǎn)讓了其持有的公司2,500萬股股份、2,000萬股股份，同時卓越汽車將剩余所持1,500萬股股份所對應(yīng)的表決權(quán)委托給智驅(qū)科技，智驅(qū)科技合計控制公司12.03%的表決權(quán)，成為公司的控股股東，高新區(qū)管委會成為公司的實際控制人。因此智驅(qū)科技構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
方正電機的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為鄭宇、王施健。
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