股票代碼：600399 股票簡(jiǎn)稱：撫順特鋼 編號(hào)：臨 2023-024
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撫順特殊鋼股份有限公司
第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性
和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
撫順特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第
四次會(huì)議于 2023 年 5 月 8 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議于 2023
年 5 月 6 日以書面和電子郵件方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董
事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)龔盛先生主持，會(huì)議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下
議案：
一、
《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》
公司董事會(huì)近日收到董事長(zhǎng)龔盛先生的書面辭職報(bào)告，龔盛先生
辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司控股股東東北特殊鋼集團(tuán)股份
有限公司提名補(bǔ)選孫立國(guó)先生為第八屆董事會(huì)董事候選人，聘任期限
自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。具體內(nèi)
容詳見(jiàn)公司于2023年5月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》以及上
海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于董事長(zhǎng)辭職暨補(bǔ)選董事的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、
《關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)延期暨增加臨時(shí)提案的議案》
公司原定于 2023 年 5 月 12 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，鑒于
本次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》，該議案尚需提交股
東大會(huì)審議，為提高會(huì)議效率，公司決定將 2022 年年度股東大會(huì)延
期至 2023 年 5 月 19 日召開，股權(quán)登記日保持不變，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公
司于 2023 年 5 月 9 日在《中國(guó)證券報(bào)》
、《上海證券報(bào)》以及上海證
券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)延期暨增加臨時(shí)提
案的公告》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
撫順特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年五月九日
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