證券代碼：000890??????證券簡稱：法爾勝????????公告編號：2023-045
(資料圖片)
??????????????江蘇法爾勝股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
??江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四十一次會
議于?2023?年?6?月?8?日（星期四）下午?16:00?以現場方式召開。會議應出席的董
事人數為?10?人，實際出席會議的董事人數?10?人。本次董事會由公司董事長陳明
軍先生主持，全體監事和高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合
《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。
??二、董事會會議審議情況
??經與會董事認真討論，本次會議審議通過如下事項：
稱“廣泰源”）等相關方簽署了《關于大連廣泰源環保科技有限公司?51%股權之收
購協議》（以下簡稱“《收購協議》”），約定了公司對廣泰源業績承諾期內的融資
事宜提供融資支持事宜，且約定了提供融資支持的前置條件，包括但不限于標的
公司的資產負債率在?2021?年至?2023?年期間分別不超過?80%、60%、55%等。其中
《收購協議》還約定：廣泰源同時滿足如下要求或相應要求被上市公司事先豁免
的，上市公司同意為標的公司融資事宜提供擔保并及時召開董事會和/或股東大
會審議該擔保事項。
??鑒于廣泰源?2022?年期末資產負債率為?61.44%，超出了《收購協議》中約定
的?2022?年度資產負債率不超過?60%的前置條件。結合廣泰源的實際需求，并從
公司整體利益考慮出發，根據廣泰源?2023?年的融資需求計劃，公司擬豁免為廣
泰源提供融資支持（提供擔保）事宜項下“標的公司?2022?年資產負債率不超過
??表決結果：10?票同意，0?票反對，0?票棄權。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??為支持廣泰源經營發展，公司擬為廣泰源與中關村科技租賃股份有限公司
（以下簡稱“中關村租賃”）開展的售后回租融資租賃業務提供連帶責任保證，
擔保金額不超過?4,000?萬元，擔保期限為最后一期債務履行期屆滿之后三年止。
廣泰源少數股東楊家軍先生為本次擔保提供反擔保。
??表決結果：10?票同意，0?票反對，0?票棄權。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
????????????????????????????????????《關于為控股子
公司融資租賃業務提供擔保的公告》（公告編號：2023-047）。
??鑒于公司第十屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、
????????????????????????《深圳證券交易所上市公
司規范運作指引》等相關規定，經公司符合《公司章程》的推薦人推薦，公司董
事會同意提名陳明軍先生、周玲女士、黃芳女士、黃彥郡先生、朱竑宇先生、李
杉影女士、王偉先生?7?人為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人。
??表決結果：同意?10?票、反對?0?票、棄權?0?票。
??獨立董事對本議案發表了獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議，并
采用累積投票制度。
??具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
???????????????????????????????《關于公司董事會換屆選舉
的公告》
???（公告編號：2023-048）。
??鑒于公司第十屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、
????????????????????????《深圳證券交易所上市公
司規范運作指引》等相關規定，經公司符合《公司章程》的推薦人推薦，公司董
事會同意提名朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁曉衛女士?4?人為第十一屆
董事會獨立董事候選人。
??表決結果：同意?10?票、反對?0?票、棄權?0?票。
??獨立董事對本議案發表了獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議，并
采用累積投票制度。
??具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
???????????????????????????????《關于公司董事會換屆選舉
的公告》
???（公告編號：2023-048）。
??公司董事會決定于?2023?年?6?月?26?日召開公司?2023?年第三次臨時股東大會，
審議上述議案。本次會議將采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
??表決結果：同意?10?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開
??三、備查文件
??公司第十屆董事會第四十一次會議決議
??特此公告。
???????????????????????????江蘇法爾勝股份有限公司董事會
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責任編輯：Rex_08
