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央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（南銀罰決字〔2022〕13號(hào)）顯示，江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“常熟銀行”，證券代碼“601128”）未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易或者可疑交易報(bào)告。人民銀行南京分行對(duì)其罰款169.9萬(wàn)元。
同日公布的南銀罰決字〔2022〕14號(hào)顯示，朱曦（時(shí)任江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理）對(duì)江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有直接責(zé)任。人民銀行南京分行對(duì)朱曦罰款6萬(wàn)元。
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