今日，匯金科技(300561.SZ)股價上漲，截至收盤報11.30元，漲幅7.62%。
昨日晚間，匯金科技披露了《2023年度向特定對象發行股票預案》。本次向特定對象發行股票募集資金總額為人民幣360,043,509.42元，在扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金。
本次向特定對象發行股票的發行對象為淄博高新國有資本投資有限公司（以下簡稱“淄博國投”）。2023年2月4日，淄博國投已與公司簽署了《附條件生效的股份認購協議》。淄博國投以現金的方式認購本次向特定對象發行的全部股票。
(相關資料圖)
本次向特定對象發行股票的定價基準日為第四屆董事會第二十次會議決議公告日。本次向特定對象發行股票的價格為7.77元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。上述均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。
本次向特定對象發行股票的數量為46,337,646股，未超過本次發行前公司總股本的30%。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項，本次向特定對象發行股票數量將作相應調整。本次發行股票的最終數量以經深圳證券交易所審核通過并報中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。
本次向特定對象發行的股票自上市之日起18個月內不得轉讓。在上述股份限售期限內，發行對象所認購的股份因公司送股、資本公積金轉增股本等事項而衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。
本次向特定對象發行股票的發行對象為淄博國投。根據淄博國投與陳喆、馬錚、瑞信投資于2023年2月4日簽署的《關于珠海匯金科技股份有限公司之股份轉讓協議》，陳喆、馬錚、瑞信投資擬將其合計持有公司65,621,595股股份（占協議簽署日公司總股本的20.00%）分兩次轉讓給淄博國投。同時，陳喆女士和馬錚先生簽署《關于不可撤銷地放棄表決權的承諾函》。自第一次股份轉讓的標的股份過戶至淄博國投名下之日起，公司的控股股東將變更為淄博國投。淄博高新技術產業開發區財政金融局持有淄博國投100%股權，為淄博國投控股股東，淄博高新技術產業開發區財政金融局為淄博國家高新技術產業開發區管理委員會下設機構，淄博國家高新技術產業開發區管理委員會為淄博國投的實際控制人。根據《上市規則》的相關規定，本次向特定對象發行股票構成關聯交易。
根據《股份轉讓協議》約定的股份轉讓交割安排，公司本次向淄博國投定向發行股票前，淄博國投已成為公司的控股股東，淄博國投認購本次定向發行的股份將進一步鞏固公司的控制權，不會導致公司控制權發生變化。
匯金科技表示，淄博國投擬通過認購本次公司向特定對象發行的股份進一步增加其控股數量，進一步鞏固公司控制權，保證公司股東結構的長期穩定和優化。本次向特定對象發行股票募集資金到位后，公司將繼續立足于自身行業優勢，深耕行業需求，擴大自身經營規模，增強公司的盈利能力，維護公司及中小股東的利益，更好地回饋股東。
匯金科技同日披露的《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司前次募集資金到賬時間為2016年11月10日，至今已超過五個會計年度，且最近五個會計年度公司不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次向特定對象發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，亦無須聘請會計師事務所對前次募集資金使用情況出具鑒證報告。
匯金科技于2022年10月25日披露了2022年第三季度報告。去年前三季度，公司實現營業收入120,048,804.57元，同比下降11.01%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤14,155,658.53元，同比下降20.56%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤12,012,878.22元，同比增長1.71%；經營活動產生的現金流量凈額為-14,047,033.55元，同比增長68.70%。
去年第三季度，公司實現營業收入35,658,402.16元，同比下降30.90%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,378,034.58元，同比下降52.41%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1,565,023.11元，同比下降51.33%。
責任編輯：Rex_07
