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愛司凱(300521.SZ)昨晚發(fā)布了關于終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項公告。
愛司凱公告稱，公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項的議案》，同意公司終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項。
此前，愛司凱于2023年1月18日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等相關議案。公司擬向上海碳基企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“碳基發(fā)展”）發(fā)行43,200,000股股票，碳基發(fā)展擬以36,720萬元現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票。
愛司凱2023年1月31日披露的2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額為人民幣36,720.00萬元，扣除發(fā)行費用后全部用于補充流動資金。本次擬向特定對象發(fā)行43,200,000股A股普通股，發(fā)行價格為8.5元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為碳基發(fā)展，由劉浩峰實際控制。本次發(fā)行前，碳基發(fā)展未持有公司股份，劉浩峰亦未持有公司股份。
截至預案披露日，愛數(shù)特為公司控股股東，持有上市公司49,136,580股股票，占上市公司總股本的34.12%。2023年1月12日，愛數(shù)特與融信資本投資（深圳）有限公司（代表“融信資本卓越1號私募基金”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，愛數(shù)特將其持有上市公司的9,403,200股股份（占上市公司總股本6.53%）轉(zhuǎn)讓至融信資本卓越1號私募基金。截至預案披露日，上述股權轉(zhuǎn)讓尚未完成過戶手續(xù)，上述股轉(zhuǎn)完成后，愛數(shù)特將持有公司39,733,380股股份，占上市公司總股本的27.59%；此外，愛數(shù)特向上市公司提交減持股份計劃，計劃在未來6個月內(nèi)以大宗交易方式減持上市公司股份不超過2,879,923股。
根據(jù)公司控股股東、實際控制人簽署的《關于不謀求控制權及放棄行使相關股份表決權的承諾函》及《關于不謀求控制權及放棄行使相關股份表決權的補充承諾函》，公司控股股東、實際控制人承諾自本次發(fā)行完成之日起不謀求上市公司控制權，自上市公司董事會審議通過本次發(fā)行事項之日起自愿放棄行使通過愛數(shù)特持有的上市公司1,525.68萬股股份對應的表決權。
本次向特定對象發(fā)行股票前，公司控股股東為愛數(shù)特，實際控制人為李明之、朱凡和唐暉。本次發(fā)行完成后，碳基發(fā)展將持有公司43,200,000股股票，占發(fā)行后公司總股本的23.08%，其控制的有表決權股票總數(shù)占公司總股本的23.08%，原控股股東、實際控制人直接或間接持有公司39,733,380股股票，占發(fā)行后公司總股本的21.23%，其控制的有表決權股票總數(shù)占公司總股本的13.08%，公司控股股東將變更為碳基發(fā)展，實際控制人將變更為劉浩峰。
對于終止本次向特定對象發(fā)行股票事項的原因，愛司凱在昨晚的公告中稱，自本次向特定對象發(fā)行股票預案披露以來，公司按照相關法律法規(guī)要求，積極組織各方推進本次向特定對象發(fā)行股票事項各項工作。綜合考慮公司實際情況以及外部環(huán)境變化因素，經(jīng)公司與碳基發(fā)展充分溝通、審慎分析后，為切實維護公司及全體股東利益，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項。
關于本次終止向特定對象發(fā)行股票事項對公司的影響，愛司凱表示，公司尚未向深圳證券交易所提交申請文件；公司與碳基發(fā)展于2023年1月18日簽訂的附生效條件的《股份認購協(xié)議》終止履行；樟樹市愛數(shù)特企業(yè)管理有限公司（現(xiàn)已更名為北海市愛數(shù)特企業(yè)管理有限公司，簡稱“愛數(shù)特”）、李明之、朱凡、唐暉簽署的《關于不謀求控制權及放棄行使相關股份表決權的承諾函》《關于不謀求控制權及放棄行使相關股份表決權的補充承諾函》將相應失效，其中自愿放棄行使通過愛數(shù)特所持有的公司15,256,800股股份所對應的表決權相應恢復。本次向特定對象發(fā)行股票相關的《簡式權益變動報告書》（2023年1月31日）及《詳式權益變動報告書》（2023年1月19日）所述權益變動未實際發(fā)生，前述權益變動報告書不再有效。目前公司日常生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，終止本次向特定對象發(fā)行股票不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況與可持續(xù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
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責任編輯：Rex_18
