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3張銀行卡牽出“跑分”團伙

武漢漢陽:通過深挖電子數(shù)據(jù)揪出幕后指使者

出借、出售銀行卡,能賺錢?2月21日,湖北省武漢市漢陽區(qū)檢察院辦理的一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案獲判,4名被告人分別被判處有期徒刑一年七個月至十個月不等,各并處罰金。該案最后落網(wǎng)的楊某,于5月19日被法院判處有期徒刑四個月,并處罰金4000元。

2022年4月,蔣某因資金緊張,想通過貸款來緩解壓力,但他無法通過銀行等正規(guī)途徑獲得貸款,于是通過朋友認(rèn)識了聲稱在做小額貸款的王某。提供資料后,王某稱小額貸款無法辦下來,向蔣某介紹了一個可以賺快錢的方法——用自己的個人信息辦理銀行卡和POS機并出售。

同年5月中旬,在王某的安排下,蔣某來到武漢市洪山區(qū)的一家賓館,將辦理的銀行卡和POS機交給了王某。與此同時,朱某、汪某也帶著自己的銀行卡和POS機來到了這家賓館,并將卡和POS機也交給了王某。王某接到上線提示后,開始操作銀行卡轉(zhuǎn)賬,并通過POS機套現(xiàn)。一番操作之后,蔣某獲得了3000元的報酬。

公安機關(guān)在辦理一起詐騙案時,發(fā)現(xiàn)被騙者的資金流入了蔣某名下的銀行卡內(nèi)。蔣某等4人因此被公安機關(guān)抓獲。一周后,劉某也被抓獲。

“檢察官,我冤枉,我只知道他們在非法轉(zhuǎn)賬,我是受人指使過來望風(fēng)的,沒有參與。”劉某到案后辯解。檢察官仔細(xì)閱卷后,發(fā)現(xiàn)劉某確實沒有提供卡參與贓款流轉(zhuǎn),其他犯罪嫌疑人對劉某的指認(rèn)也少之又少。

“劉某究竟是干什么的?”帶著疑問,檢察官依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室,引導(dǎo)公安機關(guān)偵查人員深挖劉某手機中的微信聊天記錄、電話通信記錄等電子數(shù)據(jù),從資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)、人員身份核實等方面提出補證要求。經(jīng)過審查,檢察機關(guān)最終查明劉某勾結(jié)境外“下料”人員、指使楊某發(fā)展“卡農(nóng)”幫助上線“過賬”的犯罪事實。

在強大的證據(jù)面前,劉某在審查起訴階段表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2月21日,劉某、王某、蔣某、朱某4人因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別被法院作出有罪判決,汪某因犯罪情節(jié)輕微被作不起訴處理。

同時,公安機關(guān)根據(jù)補充偵查中已經(jīng)掌握的線索對劉某的同伙楊某上網(wǎng)追逃。2月9日,楊某被抓獲歸案,并對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。4月28日,漢陽區(qū)檢察院對楊某以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提起公訴。

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