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中國人民銀行沈陽分行昨日公布的行政處罰信息公示表（營銀罰決字〔2023〕1號-3號）顯示，營口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下六宗違法違規(guī)行為：違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定；未按規(guī)定辦理企業(yè)銀行結(jié)算賬戶撤銷業(yè)務(wù)、未按規(guī)定報送賬戶撤銷資料；未按規(guī)定收繳假幣；未按規(guī)定會計科目核算國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)；未按規(guī)定對征信查詢用戶的變動情況進(jìn)行報備、未按規(guī)定對異議信息進(jìn)行標(biāo)注；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行營口市中心支行對其警告，并處罰款66.8萬元。
王桂波時任營口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長，對營口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定對異議信息進(jìn)行標(biāo)注、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法違規(guī)負(fù)有直接責(zé)任。中國人民銀行營口市中心支行對其罰款4萬元。
夏迪時任營口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信貸部經(jīng)理，對營口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定對異議信息進(jìn)行標(biāo)注的違法違規(guī)負(fù)有直接責(zé)任。中國人民銀行營口市中心支行對其罰款1萬元。
資料顯示，營口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的第一大股東為營口融生農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，持股比例為14.18%。
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關(guān)鍵詞： 金融統(tǒng)計管理規(guī)定
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