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中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行昨日公布的行政處罰信息公示表（營(yíng)銀罰決字〔2023〕1號(hào)-3號(hào)）顯示，營(yíng)口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下六宗違法違規(guī)行為：違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；未按規(guī)定辦理企業(yè)銀行結(jié)算賬戶撤銷業(yè)務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送賬戶撤銷資料；未按規(guī)定收繳假幣；未按規(guī)定會(huì)計(jì)科目核算國(guó)庫(kù)經(jīng)收業(yè)務(wù)；未按規(guī)定對(duì)征信查詢用戶的變動(dòng)情況進(jìn)行報(bào)備、未按規(guī)定對(duì)異議信息進(jìn)行標(biāo)注；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行營(yíng)口市中心支行對(duì)其警告，并處罰款66.8萬(wàn)元。
王桂波時(shí)任營(yíng)口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)，對(duì)營(yíng)口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定對(duì)異議信息進(jìn)行標(biāo)注、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法違規(guī)負(fù)有直接責(zé)任。中國(guó)人民銀行營(yíng)口市中心支行對(duì)其罰款4萬(wàn)元。
夏迪時(shí)任營(yíng)口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信貸部經(jīng)理，對(duì)營(yíng)口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定對(duì)異議信息進(jìn)行標(biāo)注的違法違規(guī)負(fù)有直接責(zé)任。中國(guó)人民銀行營(yíng)口市中心支行對(duì)其罰款1萬(wàn)元。
資料顯示，營(yíng)口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的第一大股東為營(yíng)口融生農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，持股比例為14.18%。
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關(guān)鍵詞： 金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定
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