上交所上市審核委員會2023年第51次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，浙江巍華新材料股份有限公司（以下簡稱“巍華新材”）首發暫緩審議。

巍華新材本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為邱勇、張現良。

巍華新材自設立以來，一直專注于含氟精細化學品領域，是一家研發和生產氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的高新技術企業，為國家級專精特新“小巨人”企業。

(資料圖片僅供參考)

報告期內，2020年1月1日至2021年12月27日，巍華新材控股股東是巍華化工。2021年12月28日，巍華化工以存續方式分立為巍華化工和瀛華控股并完成工商變更，巍華化工分立后，瀛華控股成為巍華新材的控股股東。

截至招股說明書簽署日，巍華新材實際控制人為吳江偉、吳順華，吳江偉系吳順華之子。吳江偉、吳順華通過公司控股股東瀛華控股控制公司51.03%股份表決權，吳江偉直接持有公司2.89%股份，吳順華直接持有公司2.70%股份，吳順華之配偶、吳江偉之母親金茶仙直接持有公司1.16%股份。同時，吳順華、吳江偉、金茶仙簽署一致行動協議，吳江偉、吳順華直接和間接以及通過一致行動協議合計控制公司57.78%股份表決權，吳江偉和吳順華為公司實際控制人。

巍華新材本次擬在上交所主板公開發行股票不超過8,634.00萬股，且不低于本次發行完成后股份總數的25%。本次發行均為新股，不涉及股東公開發售股份。巍華新材擬募集資金216,828.10萬元，用于“建設年產2.22萬噸含氟新材料及新型功能化學品和企業研究院項目”、“浙江巍華新材年產5000噸鄰氯氯芐、4000噸三氟甲苯系列、13500噸二氯甲苯和8300噸二氯甲苯氯化氟化系列產品項目”、“補充流動資金”。

上市委會議現場問詢的主要問題

1.請發行人代表結合同行業企業及上市公司情況，從產能、產量、核心競爭力、主要技術先進性、市場空間和市場占有率等角度，進一步分析公司在行業內的地位，以及是否具有行業代表性。請保薦代表人發表明確意見。

2.根據發行上市申請文件：（1）報告期初至2020年8月，吳順華行使其持有的巍華化工70%表決權，吳江偉受托行使金茶仙持有的巍華化工30%表決權；吳江偉未直接或間接持有發行人股份。（2）吳順華、金茶仙、吳江偉于2020年8月26日簽署一致行動協議，約定：在向發行人股東大會/董事會提出提案前，吳順華、吳江偉將事先征求對方的意見，經雙方協商一致后，方可向發行人股東大會/董事會提出提案；吳順華、吳江偉在行使股東/董事的其他權利、參與發行人的其他經營管理決策前進行充分的協商、溝通，如不能達成一致意見，以吳江偉的意見為最終意見；金茶仙持有發行人 2.38%的股份表決權以吳江偉表決意見為準。（3）吳順華、金茶仙、吳江偉于2021年12月29日簽署補充協議，約定金茶仙將其在巍華化工、瀛華控股的表決權委托吳江偉行使，瀛華控股的日常經營管理權及其對發行人的投資決策、投票權均由吳順華、吳江偉行使。

請發行人代表：（1）結合相關規定、上述人員持股和協議約定、公司實際經營決策等情況，說明吳江偉報告期內實際支配巍華化工及吳順華、金茶仙所持發行人股份表決權的理由和依據；（2）結合《證券期貨法律適用意見第17號》規定，說明認定吳順華、吳江偉為共同實際控制人的理由和依據，以及報告期內實際控制人未發生變更的理由是否充分；（3）說明在發行人股東大會/董事會提案權行使方面，如發生意見分歧或者糾紛，一致行動協議三方是否明確約定了解決機制。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

請發行人說明在股東大會/董事會提案權行使方面，如發生意見分歧或者糾紛，一致行動協議三方是否明確約定了解決機制，相關協議約定是否與公司實際經營決策情況一致。請保薦人和發行人律師發表明確核查意見。

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責任編輯：Rex_15