上交所上市審核委員會2023年第51次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，浙江巍華新材料股份有限公司（以下簡稱“巍華新材”）首發(fā)暫緩審議。
巍華新材本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為邱勇、張現(xiàn)良。
巍華新材自設立以來，一直專注于含氟精細化學品領域，是一家研發(fā)和生產(chǎn)氯甲苯和三氟甲基苯系列產(chǎn)品的高新技術企業(yè)，為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。
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報告期內，2020年1月1日至2021年12月27日，巍華新材控股股東是巍華化工。2021年12月28日，巍華化工以存續(xù)方式分立為巍華化工和瀛華控股并完成工商變更，巍華化工分立后，瀛華控股成為巍華新材的控股股東。
截至招股說明書簽署日，巍華新材實際控制人為吳江偉、吳順華，吳江偉系吳順華之子。吳江偉、吳順華通過公司控股股東瀛華控股控制公司51.03%股份表決權，吳江偉直接持有公司2.89%股份，吳順華直接持有公司2.70%股份，吳順華之配偶、吳江偉之母親金茶仙直接持有公司1.16%股份。同時，吳順華、吳江偉、金茶仙簽署一致行動協(xié)議，吳江偉、吳順華直接和間接以及通過一致行動協(xié)議合計控制公司57.78%股份表決權，吳江偉和吳順華為公司實際控制人。
巍華新材本次擬在上交所主板公開發(fā)行股票不超過8,634.00萬股，且不低于本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。巍華新材擬募集資金216,828.10萬元，用于“建設年產(chǎn)2.22萬噸含氟新材料及新型功能化學品和企業(yè)研究院項目”、“浙江巍華新材年產(chǎn)5000噸鄰氯氯芐、4000噸三氟甲苯系列、13500噸二氯甲苯和8300噸二氯甲苯氯化氟化系列產(chǎn)品項目”、“補充流動資金”。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
1.請發(fā)行人代表結合同行業(yè)企業(yè)及上市公司情況，從產(chǎn)能、產(chǎn)量、核心競爭力、主要技術先進性、市場空間和市場占有率等角度，進一步分析公司在行業(yè)內的地位，以及是否具有行業(yè)代表性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.根據(jù)發(fā)行上市申請文件：（1）報告期初至2020年8月，吳順華行使其持有的巍華化工70%表決權，吳江偉受托行使金茶仙持有的巍華化工30%表決權；吳江偉未直接或間接持有發(fā)行人股份。（2）吳順華、金茶仙、吳江偉于2020年8月26日簽署一致行動協(xié)議，約定：在向發(fā)行人股東大會/董事會提出提案前，吳順華、吳江偉將事先征求對方的意見，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可向發(fā)行人股東大會/董事會提出提案；吳順華、吳江偉在行使股東/董事的其他權利、參與發(fā)行人的其他經(jīng)營管理決策前進行充分的協(xié)商、溝通，如不能達成一致意見，以吳江偉的意見為最終意見；金茶仙持有發(fā)行人 2.38%的股份表決權以吳江偉表決意見為準。（3）吳順華、金茶仙、吳江偉于2021年12月29日簽署補充協(xié)議，約定金茶仙將其在巍華化工、瀛華控股的表決權委托吳江偉行使，瀛華控股的日常經(jīng)營管理權及其對發(fā)行人的投資決策、投票權均由吳順華、吳江偉行使。
請發(fā)行人代表：（1）結合相關規(guī)定、上述人員持股和協(xié)議約定、公司實際經(jīng)營決策等情況，說明吳江偉報告期內實際支配巍華化工及吳順華、金茶仙所持發(fā)行人股份表決權的理由和依據(jù)；（2）結合《證券期貨法律適用意見第17號》規(guī)定，說明認定吳順華、吳江偉為共同實際控制人的理由和依據(jù)，以及報告期內實際控制人未發(fā)生變更的理由是否充分；（3）說明在發(fā)行人股東大會/董事會提案權行使方面，如發(fā)生意見分歧或者糾紛，一致行動協(xié)議三方是否明確約定了解決機制。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
請發(fā)行人說明在股東大會/董事會提案權行使方面，如發(fā)生意見分歧或者糾紛，一致行動協(xié)議三方是否明確約定了解決機制，相關協(xié)議約定是否與公司實際經(jīng)營決策情況一致。請保薦人和發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。
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責任編輯：Rex_15
