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上海第三方理財(陸金所理財靠譜嗎)黨媒資訊全國公眾平臺2021-05-19 20:37:52
來源:海報新聞
熱門 *** 海報記者莊彬彬上海報道
5月19日上午，上海市之一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)公開宣判被告人上海贏基金融信息服務有限公司(以下簡稱贏基金融公司)、被告人王錦集資詐騙、非法吸收公眾存款一案，以集資詐騙罪對贏基金融公司判處罰金人民幣8000萬元(以下幣種均為人民幣)；以集資詐騙罪判處王錦無期徒刑，并處罰金1000萬元；以集資詐騙罪分別判處吳琦、王軍有期徒刑十四年六個月、十三年六個月，并處罰金三百萬元、一百五十萬元；顧歡歡、陸小笛、石震、芮東海和徐秀芳均因非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑，并處罰金。
經(jīng)審理查明，2013年7月，被告人王錦設立并實際控制英勞股權(quán)投資基金管理(上海)有限公司經(jīng)營 *** P2P業(yè)務。2014年8月，王錦設立并實際控制被告Win-Foundation金融公司。未經(jīng)國家有關部門批準，在上海、浙江等地開設20余家店鋪，從事非法集資活動。2015年4月至2018年3月期間，王錦先后以指使他人代持或以個人名義設立上海贏基文化發(fā)展有限公司(以下簡稱贏基文化公司)等公司，并設立贏基財務公司為核心，其他公司為投融資渠道的“贏基”業(yè)務平臺。
2014年7月至2018年9月，贏基財務公司、贏基文化公司通過發(fā)布廣告、口口相傳、舉辦招待會、旅游等方式，夸大宣傳公司對外投資項目。，利用5%至17%不等的年化收益率和承諾到期還本付息為誘餌，向公眾公開銷售債權(quán) *** 、股權(quán) *** 等多種理財產(chǎn)品，誘騙公眾投資購買。截至2018年9月，贏基財務公司及其關聯(lián)公司共向7000余名投資人非法集資26.59億余元，其中15.98億元用于支付早期投資人本息，3.1億元用于對外投資，其余資金用于支付運營費用、員工工資、彌補早期虧損等。至案發(fā)時，4000余名受害者實際經(jīng)濟損失達11.32億元。
上海市一中院認為，贏基財務公司及其直接負責的主管人員王錦、吳琦、王駿以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人顧歡歡、陸小迪、石震、芮東海、徐秀芳是贏基財務公司其他直接責任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。贏金融公司、王錦等人的行為給受害者造成了特別重大的經(jīng)濟損失，嚴重破壞了國家金融秩序。綜合本案的事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度，依法作出上述判決。
被告人家屬、被害人代表等共計70余人旁聽了宣判。上海司法機關將繼續(xù)加大對涉案資產(chǎn)的追繳力度。
編輯:陸源
審核:丁后勤
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