北京3月31日訊中國(guó)人民銀行深圳市中心支行網(wǎng)站日前公布了行政處罰公示表（2022年第13期）。行政處罰決定書（深人銀罰〔2022〕10號(hào)）顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司存在以下違法行為：1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；3.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國(guó)人民銀行深圳市中心支行2022年3月21日對(duì)其罰款人民幣2245萬(wàn)元。
此外，行政處罰決定書（深人銀罰〔2022〕11號(hào)）顯示，時(shí)任銀盛支付服務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)陳敏對(duì)上述違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行2022年3月21日對(duì)其罰款人民幣44.9萬(wàn)元。
此前，中國(guó)人民銀行青島市中心支行2022年1月7日公布的行政處罰決定書（青銀罰字〔2021〕14號(hào)）顯示，銀盛支付服務(wù)有限公司青島分公司因收單銀行結(jié)算賬戶設(shè)置不規(guī)范；為同一商戶多次入網(wǎng)、分配不同商戶號(hào)被人民銀行青島市中心支行依法責(zé)令限期整改，并處罰款9萬(wàn)元。處罰日期為2021年12月31日。
官網(wǎng)顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“銀盛支付”）是銀盛集團(tuán)旗下子公司，總部位于深圳龍華，成立于2009年，是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)、從事支付業(yè)務(wù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，2011年獲中國(guó)人民銀行首批頒發(fā)的全國(guó)業(yè)務(wù)范圍的《支付業(yè)務(wù)許可證》，2016年成功續(xù)展支付牌照，允許在全國(guó)范圍內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)。銀盛支付業(yè)務(wù)遍及全國(guó)，服務(wù)商戶逾400萬(wàn)，涵蓋房車行業(yè)、通訊行業(yè)、快消行業(yè)、制造行業(yè)、零售批發(fā)、餐飲行業(yè)、物流配送、保險(xiǎn)企業(yè)等行業(yè)。
天眼查App顯示，陳敏現(xiàn)為銀盛支付服務(wù)股份有限公司董事長(zhǎng)。
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