北京8月9日訊今日，東方電熱（300217.SZ）收報8.08元，跌幅1.10%。
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昨日晚間，東方電熱發布2022年度以簡易程序向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)。本次發行的認購對象認購金額合計為29800.00萬元，募集資金在扣除相關發行費用后將投資于年產50臺高溫高效電加熱裝備項目、年產2萬噸鋰電池預鍍鎳鋼基帶項目。
東方電熱表示，本次募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體戰略發展方向，對助力鋼鐵、電力產業低碳化轉型，完善新能源汽車配套產業具有重要意義，為公司進一步提升自身競爭優勢、強化市場地位奠定基礎。本次募集資金的運用合理、可行，符合公司及全體股東的利益。
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。本次發行采用以簡易程序向特定對象發行A股股票方式。公司將自深圳證券交易所審核通過，并在中國證監會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發行繳款。
本次發行的發行對象為諾德基金管理有限公司、耿悅、財通基金管理有限公司、魏巍、廣發基金管理有限公司、上海鉑紳投資中心（有限合伙）-鉑紳三十九號私募證券投資基金、中歐基金管理有限公司、UBSAG、馬濤、東海基金管理有限責任公司、東海證券股份有限公司、俞祝軍、浙江來益投資有限公司，不超過35名特定對象，所有發行對象均以現金方式認購。上述發行對象在本次發行前后與公司均不存在關聯關系，本次發行不構成關聯交易。
本次發行的定價基準日為發行期首日，即2022年8月2日。根據投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書確定發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為6.41元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之八十。
根據本次發行競價結果，本次擬發行的股票數量為46489859股，未超過公司股東大會決議授權的上限，且不超過本次發行前公司總股本的30%，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。
本次發行的股票，自上市之日起6個月內不得轉讓。本次發行完成后，本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發行后的股份比例共享。
本次發行的股票將在深圳證券交易所創業板上市交易。本次發行決議的有效期限為2021年度股東大會審議通過之日起，至公司2022年度股東大會召開之日止。
本次發行前，截至2022年6月30日，公司總股本為14.41億股，譚榮生、譚偉及譚克合計持有公司35.79%的股份，譚榮生與譚偉、譚克為父子關系，譚偉、譚克為兄弟關系，三人屬于一致行動人，共同為公司控股股東暨實際控制人。據本次發行競價結果，本次擬發行的股票數量為4648.99萬股，本次發行后，公司總股本將增加至14.88億股，譚榮生、譚偉及譚克控制的公司股權比例變為34.67%，仍為公司控股股東暨實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
本次發行已獲得的授權和批準包括：1、本次發行方案已經公司2021年年度股東大會授權董事會全權辦理與本次發行有關的全部事宜。2、本次發行方案已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過。3、本次發行競價結果相關的議案已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過。本次發行尚需獲得的授權、批準和核準包括：1、深交所審核并出具上市公司本次發行是否符合發行條件、上市條件和信息披露要求的審核意見。2、中國證監會對上市公司本次發行的注冊申請作出同意注冊的決定。
關鍵詞： 東方電熱
責任編輯：Rex_07
