北京8月23日訊今日，道森股份（603800.SH）股價漲停，收報41.61元，漲幅9.99%。

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昨日晚間，道森股份發布2022年度非公開發行A股股票預案。本次發行的募集資金總額不超過人民幣14.88億元（含本數），扣除發行費用后將全部用于電解銅箔高端成套裝備制造項目（一期）、先進材料及高端裝備研發中心建設項目、補充流動資金。

本次募集資金投資項目符合國家相關產業政策和公司戰略轉型發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。募集資金投資項目的實施具有必要性與可行性，符合公司及全體股東的利益。項目完成后，能夠進一步提升公司的核心競爭力，提高公司盈利水平、研發能力和抵御風險能力，增加利潤增長點。

本次非公開發行的股票為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）的方式。公司將在核準的有效期內，選擇適當時機實施。

本次非公開發行的發行對象為不超過35名特定對象，包括符合法律、法規和中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人。所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。截至本預案公告日，公司本次非公開發行尚未確定發行對象。本次發行是否構成關聯交易將在發行結束后公告的上市公告書中披露。

本次非公開發行的定價基準日為公司本次非公開發行的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，數量不超過6240萬股（含本數），且不超過本次發行前總股本的30%。

本次非公開發行股票完成后，本次發行對象認購的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次非公開發行完成前滾存的未分配利潤，由本次發行完成后的新老股東共享。

本次非公開發行的股票發行完成后，將在上海證券交易所上市。本次非公開發行股票決議的有效期為發行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月。

本次發行前后，上市公司的控股股東均為科云新材，實際控制人均為趙偉斌。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次非公開發行股票方案及相關事項已經公司第五屆董事會第五次會議審議通過。根據有關法律法規規定，本次非公開發行股票方案及相關事項尚需公司股東大會審議通過和中國證監會核準后方可實施。

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責任編輯：Rex_07